Björn Rosengren och Carl Bild ersätter Ulf Adelsohn och Mats Hulth. Fastator äger 50 procent av Offentliga Hus i Norden AB. Fastator gjorde en förlust om cirka 8,5 Mkr för år 2014, efter de två förluståren 2013 och 2012.

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator ska på en extra bolagsstämma besluta om ny styrelse, antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, emission av teckningsoptioner, principer för ersättning till ledande befattningshavare, bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B samt beslut om kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den extra bolagsstämman ska äga rum måndagen den 14 december 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Enligt förslaget ska Ulf Adelsohn, Mats Hulth och Svante Norrestad Bengtsson entledigas medan Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg och Carl Bildt ska väljas till nya styrelseledamöter. Vidare föreslås att Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna kvarstår som styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Fastator, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 650.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 650.000 nya aktier av serie B. Teckningsberättigad är endast det indirekt helägda dotterbolaget Konyab 1 i Sverige AB, som ska teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets ledningsgrupp. Vidare föreslås att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget överlåter högst 125.000 teckningsoptioner till envar av bolagets ledningspersoner Joakim Orthen, Fredrik Klerfelt, Erika Kveldstad och Daniel Hummel.

Den extra bolagsstämman föreslås också besluta om att rörlig ersättning till en ledande befattningshavare får maximalt uppgå till 200 procent av befattningshavarens fasta årslön. I övrigt ska tidigare antagna principer gälla oförändrade.

Styrelsen föreslår att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 Mkr.

Slutligen föreslås att stämman beslutar att emittera högst 1.145.145 B-aktier till en teckningskurs om 27,66 kr per tecknad aktie genom kvittningsemission. Teckningsberättigade är personer med fordringar hos bolaget, däribland styrelseledamoten Ulf Adelsohn. Förslaget innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 1.832.232 kr genom utgivande av högst 1.145.145 nya aktier av serie B till en sammanlagd teckningskurs om högst 31.674.710,70 kr. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq OMX First North, under de senaste tio (10) handelsdagarna före den 19 november.